Escroquerie à la TVA : les Porsche, Audi, Mercedes étaient curieusement moins chères près de Toulouse !

Les véhicules de luxe étaient étrangement bien moins chers dans ce garage de Plaisance-du-Touch. D’ailleurs les Porsche, Audi, Mercedes et Volkswagen se vendaient bien. Jusqu’au jour où, en 2021, les Douanes se sont intéressées de près à cette petite entreprise.

Ils auraient blanchi 2,5 millions d'euros

Les agents mettaient au jour « une vaste escroquerie à la TVA portant sur des véhicules haut de gamme d'origine allemande » explique la JIRS de Bordeaux, juridiction spécialisée dans la criminalité internationale. « La fraude à la TVA reposait sur une succession de sociétés intermédiaires dirigées par des gérants de paille et l'utilisation de faux documents pour éluder le paiement de la taxe s'élevant à 20 % de la valeur du véhicule. » La marge dégagée permettait « de proposer des prix attractifs et de générer d'importants bénéfices pour les revendeurs ». L'unité territoriale Occitanie du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF) enquêtait patiemment et en février 2023, une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, faux et usage de faux documents administratifs, était ouverte. Les malfrats auraient ainsi blanchi 2,5 millions d'euros.

Coup de filet le 17 octobre

Le 17 octobre dernier, c’était le « top » interpellations, les perquisitions s’enchaînaient avec « 45 enquêteurs du SEJF ainsi que deux équipes cynophiles de la gendarmerie et de la police, spécialisées dans la détection de billets de banque ». Neuf personnes ont été placées en garde à vue et dix véhicules ont été saisis pour la bagatelle de 700.000€ ; des montres de luxe étaient aussi découvertes « ainsi que 40.000 € en espèces et 175.000 € sur les comptes bancaires de deux sociétés impliquées ». Trois personnes ont été mises en examen. Deux ont été placées sous contrôle judiciaire et la troisième, récidiviste, a été incarcérée.